Identity Verification Codes beim Companies House

Mit dem Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 hat der britische Gesetzgeber neue Identitätsprüfungen eingeführt.
Seitdem müssen Directors und People with Significant Control (PSCs) ihre Identität gegenüber dem Companies Houseverifizieren und diese Verifikation aktiv bestätigen.

Die Pflicht gilt personenbezogen, unabhängig davon, wie viele Gesellschaften betroffen sind.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind alle Directoren und Wirtschaftlich Berechtigte (PSCs) einer UK-Limited.

Für Directoren benötigen wir als Companies Sekretär den Code spätestens zur Einreichung des nächsten Confirmation-Statement

Für PSCs ist der Code binnen 14 Tagen nach ersten auf den 18.November folgenden Geburtsdatum notwendig.

Beachten sie bitte, dass ohne die Verifikation des Directors das Confirmation Statement nicht mehr eingereicht werden kann. Bezogen auf PSCs können Bussgelder erlassen werden.

Ablauf der Identitätsverifikation

Es gibt mehrer Wege. Wir empfehlen Ihnen die hier dargestellte Möglichkeit 2 (CFS / SumSub), da dies nach den bisherigen vorliegenden Erfahrung einfacher umzusetzen ist.

Möglichkeit 1: GOV.UK ID App (kostenfrei aber anspruchsvoll umzusetzen)

Die Verifikation kann direkt über die GOV.UK ID App von Companies House erfolgen. Mehr Infos hierzu finden Sie weiter unten als weiterführende Links.

Voraussetzungen

• Reisepass mit NFC-Chip
• Smartphone mit NFC-Funktion
• GOV.UK ID App

Vorteile

• kostenfrei
• direkte Abwicklung mit Companies House

Nachteile

• nicht nutzbar ohne Chip-Pass
• technisch anspruchsvoll

Möglichkeit 2: Verifikation über SumSub (Kosten 55 GBP pro Person)

Alternativ kann die Identitätsprüfung zum Beispiel über SumSub erfolgen.
Dieser Service steht unseren Mandanten über den von uns empholenen Bürodienstleister cfsformations.com zur Verfügung.

Ablauf

• Gehen Sie auf cfsformations.com => UK additional Services => All Services

(Wenn Sie über Ihren Limited Account bestellen möchten wählen sie vorher "Sign In" oben rechts.

• Geben Sie auf der Seite "cfsformations.com => UK additional Services => All Services" im Suchfeld "Verfication" ein und wählen Sie das Produkt ID "Verfification - Overseas Individuals für GBP 55".

• Geben Sie im nächsten Schritt den Namen, EMail Adresse und das Geburtsdatum der zu verfizierenden Person ein.

• Bezahlen Sie im Warenkorb.
• Sie erhalten dann von CFS eine EMail mit einem Link zur Durchführung der Verifizierung.
• Teilen Sie uns den Code mit. Der Vorgang ist für Sie damit dann abgeschlossen.
• WICHTIG: SIE BENÖTIGEN NUR DEN CODE. SIE MÜSSEN IHRE LTD NICHT VERKNÜPFEN

Tipp:

Nutzen Sie im ersten Schritt der Verifikation zunächst den Führerschein oder Reisepass, so bleibt der Personalausweis für eine separate Adressverifikation verfügbar.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per EMail zur Verfügung.